Los bancos como impulsores del desarrollo
Por: Lidia Ureña, Dirección Legal ABA En la actualidad, la prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (que en lo adelante llamaremos “LA/FT”) es una acción que conlleva la unión de esfuerzos de todos los sectores que participan en la sociedad, debido a la... Leer más →
Por: Liliany Martínez, ABA Cada 27 de septiembre la Organización Mundial del Turismo -organismo de las Naciones Unidas- celebra el ‘’Día Mundial del Turismo’’ como una forma de concienciar a las personas acerca del aporte que proporciona este sector, no solo en el desarrollo económico de los países, sino también a nivel social, cultural y... Leer más →
Por: María Pezzotti Harper, directora Legal de la ABA En virtud de la reciente publicación del Instructivo sobre Debida Diligencia, emitido por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana en junio del año en curso, se han retomado las conversaciones en torno a las exigencias que hacen los bancos a sus clientes de requisitos... Leer más →
El gremio bancario afirma que la contracción del crédito en la agropecuaria se debió a múltiples factores, como la sequía, la propagación de plagas y enfermedades, que inhibieron las exportaciones de algunos rubros. El dinamismo del crédito privado en la mayoría de los sectores contribuyó directamente a la expansión de los sectores con mayor incidencia... Leer más →
“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. Pacto San José, Artículo 11 María Pezzotti Harper/ABA Fundamentos del Secreto Bancario.- El secreto bancario se define como la obligación de... Leer más →
